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Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, del Banco de España, por la que se publica la sanción de amonestación pública impuesta a Giroexpress, S. A., por la comisión de una infracción grave
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 32/2007
Fecha Disposición :
23/01/2007
Fecha Publicación :
06/02/2007
Órgano Emisor :
BANCO DE ESPAÑA
Con fecha 21 de octubre de 2003, el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó Resolución resolviendo el expediente de referencia IE/CM-3/2002, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 19 de julio de 2002, entre otros, a Giroexpress, S. A. La citada Resolución del Consejo de Gobierno fue confirmada en alzada, por Resolución Ministerial de 1 de septiembre de 2004, y habiendo adquirido firmeza por sentencia firme de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de 17 de julio de 2006, procede, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 30), sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de la siguiente sanción por infracción grave, impuesta en dicha Resolución, que dispuso, entre otras sanciones, la siguiente:

«Amonestación pública, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, consistente en el incumplimiento de normas que regulan el registro de las operaciones de transferencia con el exterior y la identificación de la clientela.»

En consecuencia, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, se ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la referida sanción disciplinaria.

Madrid, 23 de enero de 2007.-El Secretario General, José Antonio Alepuz Sánchez.