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Ficha de esta disposición

Título :
CAJA DE AHORROS DE TERRASSA
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 74/2008
Fecha Disposición :
26/03/2008
Fecha Publicación :
26/03/2008
Órgano Emisor :
ENTES PRIVADOS
Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 2008

El Consejo de Administración, en sesión celebrada hoy y tal como establecen los artículos XXIII y XXIV de los Estatutos de la Caja, acuerda convocar Asamblea General Ordinaria para el día 8 de abril de 2008, a las dieciocho horas y treinta minutos en primera convocatoria y a las diecinueve horas del mismo día en segunda, en la sala de actos del domicilio social de la Caja de Ahorros de Terrassa (Rambla d´Ègara núm. 350 - Terrassa), con el siguiente orden del día:

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la comprobación del quórum y constitución de la Asamblea General.

Segundo.-Parlamento de la Presidencia.

Tercero.-Informe de la Dirección General.

Cuarto.-Informe estatutario de la Comisión de Control.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, del correspondiente Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales de la entidad, individuales y consolidadas, así como de la propuesta de Distribución del Resultado del Ejercicio 2007, previa consideración del Informe de Auditoría Externa.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la Gestión de la Obra Social, de la liquidación del Presupuesto de Obra Social de 2007 y del Presupuesto para el 2008.

Séptimo.-Aprobación de las Líneas Generales del Plan de Actuación Anual de Caja de Ahorros de Terrassa.

Octavo.-Nombramiento de auditores para las Cuentas Anuales individuales y consolidadas.

Noveno.-Asuntos varios.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Designación de los interventores del acta de la Asamblea.

Durante los quince días anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General, los señores consejeros podrán examinar, en el domicilio social de la entidad, la documentación justificativa del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas del Ejercicio 2007; la Rendición de Cuentas de 2007 y el Presupuesto de Obra Social para el 2008; así como los informes de la Comisión de Control y de la Auditoría Independiente y el Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2007.

Terrassa, 11 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Astals Coma.-15.580.