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Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCIO de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 506/2008, 507/2008 y 858/2008
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 229/2008
Fecha Disposición :
26/08/2008
Fecha Publicación :
22/09/2008
Órgano Emisor :
Ministerio de Economía y Hacienda
Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en los siguientes expedientes sancionadores:

Expediente: 506/2008. Interesado/a: Abderrazak Armiz. Fecha Acuerdo Iniciación: 13 de mayo de 2008.

Expediente: 507/2008. Interesado/a: Badr Ezzaman Idrate. Fecha Acuerdo Iniciación: 30 de mayo de 2008.

Expediente: 858/2008. Interesado/a: Hongqiang Chen. Fecha Acuerdo Iniciación: 17 de junio de 2008.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio de los interesados, se les notifica que puede retirar el Acuerdo de Iniciación del expediente en el despacho de la instructora (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. En el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Madrid, 26 de agosto de 2008.-La Instructora, Mar Arias Lorenzo.