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Ficha de esta disposición

Título :
C. ANUNCIOS PARTICULARES. MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA (UNICAJA)
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 107/2007
Fecha Disposición :
26/04/2007
Fecha Publicación :
04/05/2007
Órgano Emisor :
ENTES PRIVADOS
Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administraci?n de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, C?diz, Almer?a, M?laga y Antequera (Unicaja), adoptado en sesi?n celebrada el d?a 26 de abril de 2007, se convoca a los se?ores Consejeros generales, miembros del Consejo de Administraci?n y de la Comisi?n de Control, a la sesi?n ordinaria de la Asamblea general, que se celebrar? en el domicilio de la entidad, sito en M?laga, avenida de Andaluc?a, 10 y 12, el d?a 31 de mayo de 2007, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las veinte horas del mismo d?a, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del d?a

Primero.-Informe del se?or Presidente.

Segundo.-Informe de la Comisi?n de Control.

Tercero.-Examen y aprobaci?n, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de P?rdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gesti?n, tanto de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, C?diz, Almer?a, M?laga y Antequera (Unicaja), como de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicaci?n de resultados de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, C?diz, Almer?a, M?laga y Antequera (Unicaja), todo ello correspondiente al ejercicio econ?mico de 2006, as? como de la gesti?n de su Consejo de Administraci?n durante el mismo per?odo.

Cuarto.-Examen y aprobaci?n, en su caso, del informe de gesti?n de la obra social y liquidaci?n del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2006, as? como de su presupuesto para el ejercicio de 2007, autorizaci?n al Consejo para redistribuir partidas del mismo y para realizar actividades o inversiones extraordinarias de car?cter inaplazable. Creaci?n y/o disoluci?n, en su caso, de obras sociales.

Quinto.-Ratificaci?n del acuerdo del Consejo sobre el Auditor de cuentas externo de la entidad y del grupo Unicaja.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

S?ptimo.-Aprobaci?n del acta de la sesi?n o designaci?n de Interventores para tal fin.

Se advierte a los se?ores Consejeros generales que, desde el d?a 16 de mayo de 2007 y hasta la fecha de celebraci?n de la Asamblea, estar? a su disposici?n, en la sede central de la entidad (Secretar?a General), la documentaci?n relacionada con los asuntos incluidos en el orden del d?a. Igualmente estar? a su disposici?n, desde la fecha de publicaci?n del primer anuncio de la convocatoria de la Asamblea, el informe de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2006.

M?laga, 26 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administraci?n, Agust?n Molina Morales.-26.401.