Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
C. ANUNCIOS PARTICULARES. MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA, «CAJASOL»
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 279/2007
Fecha Disposición :
21/11/2007
Fecha Publicación :
21/11/2007
Órgano Emisor :
ENTES PRIVADOS
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión del día 19 de noviembre actual, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el viernes, día 21 de diciembre de 2007, en la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol, sito en Sevilla, c/ Laraña número 4, a las 17,00 horas en primera convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

2. Informe del Presidente.

3. Informe sobre la evolución de la Entidad durante el primer semestre del ejercicio actual. Informe de la Comisión de Control sobre la gestión realizada.

4, Informe económico y previsión cierre del ejercicio 2007.

5. Definición de las líneas generales del Plan de Actuación de la Entidad para el ejercicio 2008.

6. Aplicación del Régimen de consolidación fiscal del Impuesto de Sociedades.

7. Autorización para emitir Deuda Subordinada, Cédulas Hipotecarias, Pagarés, cualquier otra clase de valores mobiliarios cuya emisión esté permitida por la legislación vigente y delegación en el Consejo.

8. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores a tal fin, según establecen los Estatutos de la Entidad su artículo 32.7.

9. Ruegos y preguntas.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de la Ley 15/1999 de Andalucía, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria una hora después en el mismo lugar y con el mismo orden del día, siendo válida su constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en el Orden del Día estará a disposición de los Sres. Consejeros Generales, para su examen, en la Secretaría General de la Entidad, sita en Plaza San Francisco, número 1, de Sevilla y en las dependencias centrales de Huelva y Jerez, quince días antes de la celebración de la Asamblea.

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.-71.199.