Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
C. ANUNCIOS PARTICULARES. CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 57/2007
Fecha Disposición :
20/02/2007
Fecha Publicación :
07/03/2007
Órgano Emisor :
ENTES PRIVADOS
Propuesta de convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Consejeros Generales y a las señoras Consejeras Generales de esta Entidad a la celebración de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 28 de marzo de 2007, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas en segunda convocatoria, en el Auditori Caixa Catalunya, edificio La Pedrera, paseo de Gracia, número 92, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura del acto a cargo del señor Presidente.

Segundo.-Informe del señor Director General correspondiente al ejercicio 2006.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de los Informes de Gestión y Cuentas Anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2006, así como de la distribución del excedente y de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Obra Social y de la liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio 2006, así como del presupuesto para el ejercicio 2007.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos, deuda subordinada, obligaciones y cualquier otro título valor.

Séptimo.-Aprobación, si procede, de las líneas generales del Plan de Actuación Anual de la Entidad para el 2007.

Octavo.-Nombramiento de Auditores Externos.

Noveno.-Nombramiento de los Interventores del Acta de la Asamblea.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General estarán a disposición de los Consejeros Generales para consultarlos en la Secretaría General y de Órganos de Gobierno (plaza Antonio Maura, 6, de Barcelona) con 15 días de anticipación a la celebración de la Asamblea General, de acuerdo con el apartado 1.2 del artículo 31 de los Estatutos.

Barcelona, 20 de febrero de 2007.-Joan Manel Pla Ribas, Secretario del Consejo de Administración.-11.877.