Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTO de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 1043, 1050, 1060 y 1080/2006
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 297/2006
Fecha Disposición :
10/10/2006
Fecha Publicación :
13/12/2006
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en los siguientes expedientes sancionadores:

Expediente: 1043/2006. Interesado: Jingpei Zhao y Lishang Hu. Fecha Acuerdo Iniciación: 29 de agosto de 2006.

Expediente: 1050/2006. Interesado: Juan López Acosta. Fecha Acuerdo Iniciación: 29 de agosto de 2006.

Expediente: 1060/2006. Interesado: Caihong Chen. Fecha Acuerdo Iniciación: 1 de septiembre de 2006.

Expediente: 1080/2006. Interesado: Ibrahima Fily Diallo. Fecha Acuerdo Iniciación: 12 de septiembre de 2006.

Desconociéndose el último domicilio de los interesados, por la presente se notifica que puede retirar el Acuerdo de Iniciación del expediente en el despacho de la Instructora (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este Edicto. En el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Madrid, 10 de octubre de 2006.-La Instructora, Ángeles Rodríguez.