Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCIO de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 327/2007
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 176/2007
Fecha Disposición :
09/07/2007
Fecha Publicación :
24/07/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Se ha formulado Acuerdo de Iniciación, ampliación plazo para resolución del expediente y suspensión del plazo por petición de informe al Servicio Ejecutivo del Banco de España en el siguiente expediente sancionador:

Expediente: 327/2007. Interesado/a: Mohammad Arif. Fecha Acuerdo iniciación: 6 de marzo de 2007. Fecha ampliación plazo: 12 de junio de 2007. Fecha suspensión plazo: 22 de junio de 2007.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio de los interesados, se le notifica que puede retirar el Acuerdo de iniciación del expediente en el despacho del Instructor (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. En el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Asimismo, se notifica que puede retirar el acuerdo de ampliación en seis meses del plazo máximo de Resolución, así como acuerdo de suspensión del plazo para dictar y notificar la resolución en el presente procedimiento por petición de informe al Servicio Ejecutivo del Banco de España, según lo establecido en el artículo 12, apartados 1 y 2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Madrid, 9 de julio de 2007.-El Instructor, Andrés Martínez Calvo.