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Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCIO de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expedientes: 1620/2007 y 1693/2007
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 7/2008
Fecha Disposición :
08/01/2008
Fecha Publicación :
08/01/2008
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Se ha formulado acuerdo de iniciación en los siguientes expedientes sancionadores:

Expediente: 1620/2007. Interesado/a: Chaoguang Xu. Fecha acuerdo iniciación: 21 de noviembre de 2007.

Expediente: 1693/2007. Interesado/a: Jean Batista Peacock. Fecha acuerdo iniciación: 29 de noviembre de 2007.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio de los interesados, se les notifica que puede retirar el acuerdo de iniciación del expediente en el despacho del Instructor (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, paseo del Prado, 6, 2.ª,1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. En el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.-El Instructor, Andrés Martínez Calvo.