Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
EDICTO de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 1177/2006
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 100/2007
Fecha Disposición :
07/03/2007
Fecha Publicación :
26/04/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Se ha formulado Suspensión del plazo por petición de informe al SEPBLAC y ampliación de plazo para resolver el siguiente expediente sancionador:

Expediente: 1177/2006. Interesado/a: Abd El Magid Ebbraim Hamed. Fecha interrupción plazo: 14 de noviembre de 2006. Fecha ampliación plazo: 5 de marzo de 2007.

Desconociéndose el último domicilio de los interesados, por la presente se notifica que puede retirar la ampliación del plazo para resolver el expediente en el despacho del Instructor (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.ª, 1, Madrid), dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de este Edicto. En el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Asimismo, se ha dictado notificación de interrupción del plazo por petición de informe al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capiteles e Infracciones Monetarias del Banco de España. En virtud de lo establecido en el apartado 1 del artículo 12 de la Ley 19/1993 que atribuye la competencia para resolver dicho procedimiento al Presidente del Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, previo informe del Servicio Ejecutivo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1992, queda suspendido, en la aplicación de dicho precepto, el transcurso del plazo máximo para dictar y notificar la resolución en el presente procedimiento.

Madrid, 7 de marzo de 2007.-El Instructor, Andrés Martínez Calvo.