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Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCIO de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 496/2008 y 926/2008
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 261/2008
Fecha Disposición :
01/10/2008
Fecha Publicación :
29/10/2008
Órgano Emisor :
Ministerio de Economía y Hacienda
Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en los siguientes expedientes sancionadores:

Expediente: 496/2008. Interesado/a: Luis María Balbas Miguel. Fecha acuerdo iniciación: 25 de junio de 2008.

Expediente: 926/2008. Interesado/a: Rachid Mohamed Bualan. Fecha acuerdo iniciación: 23 de julio de 2008.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio de los interesados, se les notifica que puede retirar el Acuerdo de Iniciación del expediente en el despacho de la instructora (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. En el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Madrid, 1 de octubre de 2008.-La Instructora, Ángeles Rodrígez Lorenzo.